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        一、會議召開及出席情況

        (一)會議召開情況

        1.會議時間：2026年1月8日上午10:30

        2.會議方式：通訊

        3.會議召集人：董事會

        4.會議主持人：董事長陳柯先生

        5.召開情況合法、合規、合章程性說明：

        本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

        (二)會議出席情況

        出席和授權出席本次股東大會的股東及股東代表共3名，持有表決權的股份總數56,386,033股，占公司總股本的62.02%。

        二、議案審議情況

        (一)審議通過《關于變更公司董事的議案》

        表決結果：同意股數56,386,033股，占本次股東大會有效表決股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%。

        回避情況：無

        （二）審議通過《關于公司2025年第三次股份定向發行的議案》

        表決結果：同意股數56,386,033股，占本次股東大會有效表決股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%。

        回避情況：無

        （三）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

        表決結果：同意股數56,386,033股，占本次股東大會有效表決股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%。

        回避情況：無

        （四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會負責辦理本次股份定向發行相關事宜的議案》

        表決結果：同意股數56,386,033股，占本次股東大會有效表決股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%。

        回避情況：無

        三、備查文件目錄

        (一)《成都國科海博新材料股份有限公司2026年(臨時)股東大會決議》

                                                                                                成都國科海博新材料股份有限公司

                                                                                                             2026年1月9日

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