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成都國科海博新材料股份有限公司

2026年臨時股東大會通知公告

成都國科海博新材料股份有限公司（以下簡稱公司）董事會決定召開臨時股東大會，現將股東大會相關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1.會議召集人：公司董事會

2.會議時間：2026年1月8日（周四）上午10:30

3.會議地點：公司第一會議室

4.股權登記日：2026年1月5日

5.會議召開方式：通訊

二、會議審議事項

1.審議《關于變更公司董事的議案》

2.審議《關于公司2025年第三次股份定向發行的議案》

3.審議《關于修訂<公司章程>的議案》

4.審議《關于提請股東大會授權董事會負責辦理本次股份定向發行相關事宜的議案》

三、會議出席對象

1. 股權登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書參見附件1），該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事及高級管理人員。

四、會議登記事項

1.登記方式：現場登記、通過信函登記。

2.登記時間：2026年1月6日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。

3.登記地點：成都市雙流區銀河路一段596號綜合樓4樓410號公司會議室。

4.全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。

5.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證，法人股股東持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

6.以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件2），以便登記確認。異地股東可憑以上有關證件采取信函（信函上請注明“股東大會”字樣）登記（須在 2026年1月6日下午16：30 之前送達公司），不接受電話登記。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

股東親自出席會議的，應持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、委托人身份證和授權委托書（授權委托書格式見附件）。

法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證復印件和法定代表人出具的授權委托書（授權委托書格式見附件）。

7.股東大會聯系

地址:成都市雙流區銀河路一段596號綜合樓4樓410號公司會議室

聯系人：王夢婷

聯系電話:(028)8525 2568

電子郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn

8.會期半天，參加會議股東及代理人食宿、交通自理。

特此公告。

成都國科海博新材料股份有限公司

2025年12月23日

授權委托書 .docx