(028) 87686545
(028) 87686545
企業(yè)公告
成都國科海博新材料股份有限公司2025年臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
2025-12-09
成都國科海博新材料股份有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)決定召開臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2.會(huì)議時(shí)間：2025年12月26日（周三）上午10:30
3.會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
4.股權(quán)登記日：2025年12月19日
5.會(huì)議召開方式：通訊
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議《關(guān)于參股公司注銷的議案》
2.審議《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并改設(shè)一名監(jiān)事的議案》
3.審議《關(guān)于選舉公司唯一監(jiān)事的議案》
4.審議《關(guān)于公司2025年第二次股份定向發(fā)行的議案》
5.審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
6.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理本次股份定向發(fā)行及監(jiān)事會(huì)變動(dòng)相關(guān)事宜的議案》
三、會(huì)議出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在成都托管中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書參見附件1），該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1.登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函登記。
2.登記時(shí)間：2025年12月23日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。
3.登記地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)銀河路一段596號(hào)綜合樓4樓410號(hào)公司會(huì)議室。
4.全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證，法人股股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
6.以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件2），以便登記確認(rèn)。異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）登記（須在 2025 年12月23日下午16：30 之前送達(dá)公司），不接受電話登記。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、委托人身份證和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。
7.股東大會(huì)聯(lián)系
地址:成都市雙流區(qū)銀河路一段596號(hào)綜合樓4樓410號(hào)公司會(huì)議室
聯(lián)系人：王夢婷
聯(lián)系電話:(028)8525 2568
8.會(huì)期半天，參加會(huì)議股東及代理人食宿、交通自理。
特此公告。
成都國科海博新材料股份有限公司
2025年12月9日
地址：中國·四川·成都市高新區(qū)吉慶三路333號(hào)蜀都中心 二期一號(hào)樓一單元1502號(hào)
Copyright 2019 All Rights Reserved 版權(quán)所有 2019 成都托管中心
川公網(wǎng)安備 51019002002880號(hào)