企業公告
成都國科海博信息技術股份有限公司關于召開2025年臨時股東大會的通知
2025-01-10
根據成都國科海博信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2025年1月25日召開臨時股東大會，現將股東大會相關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1.會議召集人：公司董事會
2.會議時間：2025年1月25日（周六）上午10:30
3.會議方式：電子郵件（因本次會議臨近春節假期，故本次會議參會股東及代理人通過郵件方式進行表決）
4.股權登記日：2025年1月21日
二、會議審議事項
1.審議《關于變更公司名稱的議案》；
2.審議《關于公司增加經營范圍的議案》；
3.審議《關于修訂<公司章程>的議案》；
4.審議《關于授權董事會辦理本次公司全部變更事宜的議案》。
三、會議出席對象
1. 股權登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事及高級管理人員及信息披露負責人。
四、會議登記事項
1.股東親自出席會議的，應持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證和授權委托書（授權委托書格式見附件）。
2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人身份證復印件和法定代表人出具的授權委托書（授權委托書格式見附件）。
3.登記方式：
（1）參會股東及代理人可通過發送電子郵件進行登記；
電子郵件登記郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn（郵件標題請備注：國科海博股東大會登記）
（2）公司現場登記：
公司地址：成都市雙流區銀河路一段596號綜合樓4樓 成都國科海博信息技術股份有限公司董事會辦公室
4.登記時間：2025年1月22日10:00-16:00
五.會期半天，參會費用由股東及其代理人自理。
由于本次會議臨近中國傳統佳節春節，因此本次會議參會股東及代理人通過郵件方式進行表決。
表決票接收郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn（郵件標題請備注：國科海博股東大會表決票）
股東表決時間：2025年1月22日上午9：00至1月25日11:00
六：本次會議聯系方式：
聯系人：王夢婷
聯系電話:(028)85252568
電子郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn
附件：
成都國科海博信息技術股份有限公司臨時股東大會授權委托書.docx
成都國科海博信息技術股份有限公司
2025年1月10日
[公司]
地址：中國·四川·成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心 二期一號樓一單元1502號
Copyright 2019 All Rights Reserved 版權所有 2019 成都托管中心
川公網安備 51019002002880號