企業公告
成都國際經濟技術合作股份有限公司關于召開2023年度股東大會的公告
2024-04-09
現將召開公司2023年度股東大會的有關事宜公告如下：
一、會 議 時 間： 2024年4月28日下午2︰00。
二、會 議 地 點： 公司會議室
三、會議主要審議事項：1、《2023年度董事會工作報告》；
2、《2023年度財務決算報告和2024度財務預算方案》；
3、《2023年度利潤分配方案》；
4、《2023年度監事會工作報告》；
5、修改公司《章程》：經營范圍增加“非居住房地產租賃”。
四、會議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席；
4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。
五、會議出席證登記辦理辦法：
1、登記手續：法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理；個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。
2、登記時間：2024年4月28日9:00-12:00
3、登記方式：現場登記或電話登記
4、現場登記地點：成都市青羊區順城大街206號四川國際大廈11樓
聯系人：王女士 聯系電話：86648499
六、其 它 事 項： 1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議；
2、出席會議者交通、食宿費用自理。
成都國際經濟技術合作股份有限公司
2024年4月9日
附件：
授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2023年度股東大會，并代表本人（或本單位）行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股權托管卡號碼：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
地址：中國·四川·成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心 二期一號樓一單元1502號
Copyright 2019 All Rights Reserved 版權所有 2019 成都托管中心
川公網安備 51019002002880號