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        （一）召開的時間和地點：于2023年9月28日上午10：00點至12：00在永陵路9號的索菲斯民族大酒店的三樓（民族廳）會議室召開。

        （二）召集人：公司董事會，董事王學柏、張發俊主持。

        （三）會議召開方式：現場會議。

        （四）會議議案

        （1）審議《成都財富資產控股集團股份有限公司2022年度董事會工作報告》 ；

        （2）審議《成都財富資產控股集團股份有限公司2022年度監事會工作報告》 ；

        （3）審議《成都財富資產控股集團股份有限公司2022年度財務決算報告》 ；

        （4）關于審議公司換屆選舉董事。

        （5）關于審議公司換屆選舉監事。

        （6）審議《關于實施成都財富資產控股集團股份有限公司》引進戰略投資者，注入符合國家戰略的興新產業（定向增資擴股）。

        （7）股東大會授權董事會辦理公司合法債權、債務的確認及虛假訴訟公司的申訴。

        （五）參加會議人員

        公司的全體股東出席會議，因故不能出席會議的，應書面委托代理人代為出席和參加表決（授權委托書附后）。自然人股東出席會議的，應攜帶身份證及成都托管中心的股權托管憑證原件參加會議，并于2023年9月23日之前致電董事會辦公室確認相關參會信息。

        公司董事、監事董事會秘書出席會議，其他管理人員及律師事務所相關人員列席會議。

        （六）董事會辦公室聯系人及聯系方式：張先生、許先生、唐女士

        電話：028—86662438；18908019455

                                                                                                成都財富資產控股集團股份有限公司

                                                                                                             2023年9月10日

附：授權委托書

        茲委托            先生/女士代為參加成都財富資產控股集團股份有限公司于2023年9月28日召開的2022年股東大會，代為行使：

贊成、反對、棄權表決權.

委托人：                        身份證號：

受托人：                        身份證號：

                       年    月    日

[公司]