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  根據2023年6月2日董事會決議，公司決定于2023年6月30日召開2022年年度股東大會，現將股東大會相關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

    1、會議召集人：公司董事會

    2、會議時間：2023年6月30日（周五）下午3:00

    3、會議地點：綿竹市春溢路289號劍南春集團公司會議中心

    4、股權登記日：2023年6月20日

  二、會議審議事項

    1、審議公司《董事會二〇二二年度工作報告》；

    2、審議公司《監事會二〇二二年度工作報告》；

    3、審議公司《二〇二二年度財務決算報告》；

    4、審議公司《二〇二二年度利潤分配預案》。

  三、會議出席對象

    1、截至2023年6月20日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

    2、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

    四、會議登記事項

    1、個人股東親自出席會議的，應持個人股東身份證原件辦理登記手續；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、授權委托書原件（授權委托書格式見附件）、委托人身份證復印件辦理登記手續。

    法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件辦理登記手續。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人出具的授權委托書原件辦理登記手續。

    2、登記地點：劍南春集團公司會議中心。

    3、登記時間：2023年6月30日下午1:30至2:40。

  五、會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。

    聯系人：周雪敏                                電話：（0838）6206369

附：

   四川劍南春股份有限公司

二〇二三年六月六日

[公司]