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        一、會議召開和出席情況

        （一）會議召開情況

        1.會議召開時間：2023年4月24日

        2.會議召開地點：公司會議室

        3.會議召開方式：現場

        4.會議召集人：董事會

        5.會議主持人：董事長陳柯先生

        6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

        本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

        （二）會議出席情況

        出席和授權出席本次股東大會的股東及股東代表共6名，持有表決權的股份總數60,402,000股，占公司有表決權股份總數的66.43%。

        二、議案審議情況

        （一）審議通過《關于設立全資子公司的議案》

        表決結果為：同意股數55,402,000股，占本次股東大會有效表決股份總數的91.72%；反對股數5,000,000股，占本次股東大會有效表決股份總數的8.28%；棄權股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%。

        （二）審議通過《關于公司股東減資退出公司的議案》

        表決結果為：同意股數59,451,000股，占本次股東大會有效表決股份總數的98.43%；反對股數951,000股，占本次股東大會有效表決股份總數的1.57%；棄權股數0股，占本次股東大會有效表決股份總數的0%。

        三、備查文件目錄

        （一）《成都國科海博信息技術股份有限公司2023年（臨時）股東大會決議》

                                                                                                                成都國科海博信息技術股份有限公司 

                                                                                                                                    董事會 

                                                                                                                              2023年4月26日

[公司]