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　　經公司董事會研究決定， 將召開2019年度股東大會，現將有關事宜通知如下：
　　一、 會議時間： 2020年7月4日上午10時
　　二、 會議地點： 成都市二環路西一段2號成都天邑國際酒店
　　三、 會議議題：
　　1、 審議《公司董事會2019年度工作報告》；
　　2、 審議《公司監事會2019年度工作報告》；
　　3、 審議《公司2019年度財務決算報告》；
　　4、 審議《公司2019年度利潤分配方案》 ;
　　5、 審議《公司第七屆董事會、 監事會換屆的議案》。
　　四、 出席股東大會人員
　　1、 本公司股東或股東委托代理人；
　　2、 公司董事、 監事、 高級管理人員列席會議。
　　五、 會議登記辦法
　　1、 法人股東需持公司股票托管憑證、 法人簽蓋的委托書及出席人有效身份證辦理登記手續；
　　2、 個人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權委托書辦理登記手續；
　　3、 請于2020年6月22日上午9： 00-11： 30， 下午14：30-17： 00到公司辦公室辦理登記手續并領取會議出席證， 逾期不予辦理。
　　六、 其他事項
　　1、 本公司將嚴格遵守疫情防控要求將對參會股東及股東代表， 進行個人基本信息、 健康狀況、 近期行程登記， 并于會議當天實行體溫監測等疫情防控措施。 出現發熱等癥狀、 不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東及股東代表將無法進入本次股東大會現場；
　　2、 與會代表交通和食宿自理；
　　3、 與會者請在股東大會召開前準時到達會場， 逾期到會者責任自負。
　　4、 聯系人： 劉先生
　　電話： 028-84355660
　　特此通告

                                                                                                                         成都富源燃氣股份有限公司
　　                                                                                                                               2020年6月3日
附件：
　　授權委托書茲委托 （先生\女士） 代表本人前來參加成都富源燃氣股份有限公司2019年度股東大會， 并授權其對本次股東大會的全部議案行使表決權。 （注： 如只授權其部分議案表決權需單獨注明）
　　委托人（或法定代表人） 簽字：
　　委托人身份證號碼：
　　（法人單位印章）
　　委托人股東賬號號碼： 委托人持股數： 股
　　受托人簽名：       受托人身份證號碼：
　　受托日期：

[金融投資報]