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       成都宏明電子股份有限公司七屆二次董事會會議于2019年11月15日以通訊方式召開。應到董事11人，實到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規定，本次會議合法有效。
會議由董事長王波先生主持。公司九位監事列席了會議。會議審議并通過了：
      1、《關于處置隆鑫九熙2期寫字樓及相關資產的議案》；
      2、公司《關于提請股東大會增加授權董事會向金融機構融資的額度的議案》；
      3、《關于對相關子公司解散清算的議案》；
      4、公司《關于對宏明日望債轉股的議案》；
      5、《關于召開公司2019年第三次臨時股東大會》的議案。

      特此公告。

                                                                                                                         成都宏明電子股份有限公司董事會
                                                                                                                                二〇一九年十一月十五日


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