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       國電四川電力股份有限公司九屆二次董事會決定召開公司2019年第三次臨時股東大會，現將會議有關事項公告如下：
       一、會議時間
       2019年10月10日（星期四）上午10:00開會，會期半天。
       二、會議地點
       成都紳泰大酒店（高新區天久南巷6號）。
       三、會議議題：
       1.公司2018年度利潤分配方案；
       2.關于四川啟明星科技發展有限公司增加投入國電丹巴東谷河水電開發有限公司資本金的議案。
       四、出席會議對象：
       1.凡在公司股票集中托管機構登記在冊的股東均可參加。
       2.公司董事、監事及高管人員。
       3.因故不能出席會議的股東可書面授權委托代理人出席。
       五、其他事項：
       1.報到時間及地點：2019年10月10日上午9:30-9:50，成都紳泰大酒店大會秘書處。
       2.個人股東報到時須出示股權證持有卡和個人身份證原件及復印件進行登記。
       3.法人股東參會所需資料：
       （1）法人股東營業執照復印件（加蓋公章）；
       （2）股權證持有卡原件及復印件；
       （3）法人代表授權委托書（加蓋公章）；
       （4）受托人身份證原件及復印件。
       4.會議交通、食宿費用自理。
       5.聯系電話：028-85935363。

附件：授權委托書
                                                                                                                          二Ｏ一九年九月十八日

附 件

授權委托書


       茲全權委托      先生（女士）代表我單位（個人）出席國電四川電力股份有限公司2019年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

       委托人簽名：（簽章）                受托人簽名：
       身份證號碼：                             身份證號碼：
       委托人持有股數：                       委托日期：


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