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各位股東：
       根據《公司法》有關規定，茲定于2019年 6 月 30 日召開成都菊樂企業（集團）股份有限公司2018年年度股東大會，會期半天。現將會議相關事宜通知如下：
       一、會議召開時間：2019年  6 月  30 日  14:00 開始
       二、會議地點：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
       三、會議召開方式：現場會議。
       四、會議召集人和主持人
       本次大會由成都菊樂企業（集團）股份有限公司董事會召集，主持人為童恩文先生。
       五、出席對象
       1．成都菊樂企業（集團）股份有限公司全體股東或其代理人。
       全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東授權委托出席的應出具授權委托書等文件。
       2．成都菊樂企業（集團）股份有限公司董事、監事、高級管理人員。
       3．公司邀請的其他人員。
       六、會議審議事項：
       1．審議《公司2018年度董事會工作報告》；
       2．審議《公司2018年度監事會工作報告》；
       3．審議《公司2018年度和2019年1－3月財務報告》；
       4．審議《公司2019年度財務預算報告的議案》；
       5．審議《公司2018年度利潤分配方案的議案》；
       6．審議《關于授權董事會辦理控股子公司四川菊樂食品股份有限公司IPO相關事項的議案》；
       7．審議《關于修訂〈成都菊樂企業（集團）股份有限公司章程〉的議案》。
       七、聯系人及聯系方式
       聯 系 人：羅娟
       聯系電話：028-85084981
       地址：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
       八、附件
       成都菊樂企業（集團）股份有限公司2018年年度股東大會會議材料。


                                                                                       成都菊樂企業（集團）股份有限公司  董事會
                                                                                                                2019年 6月 10 日




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