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各位股東：
        根據《公司法》有關規定，茲定于2019年6月13日召開成都菊樂企業（集團）股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，會期半天。現將會議相關事宜通知如下：
        一、會議召開時間：2019年6月13日10:00開始
        二、會議地點：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
        三、會議召開方式：現場會議。
        四、會議召集人和主持人
        本次大會由成都菊樂企業（集團）股份有限公司董事會召集，主持人為童恩文先生。
        五、出席對象
        1．成都菊樂企業（集團）股份有限公司全體股東或其代理人。
        全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東授權委托出席的應出具授權委托書等文件。
        2．成都菊樂企業（集團）股份有限公司董事、監事、高級管理人員。
        3．公司邀請的其他人員。
        六、會議審議事項：
        1．審議《關于修訂<申請納入非上市公眾公司監管>的議案》；
        2．審議《關于修訂<授權公司董事會辦理申請納入非上市公眾公司監管等相關事宜>的議案》。
        七、聯系人及聯系方式
        聯 系 人：羅娟
        聯系電話：028-85084981
        地址：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
        八、附件
        成都菊樂企業（集團）股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議材料。


                                                                                        成都菊樂企業（集團）股份有限公司  董事會
                                                                                                                2019年5月29日



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