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　　成都虹波實業股份有限公司股東大會2018年度年會于2019年5月15日下午14:00在公司第二會議室召開。到會股東持股總數為6846.64萬股，占總股本7204.29萬股的95.04%，符合《章程》規定，大會有效。會議由董事長李明琪女士主持，大會完成了會議公告的全部內容。會議決議如下：
　　通過公司董事會工作報告、公司監事會工作報告、2018年度財務決算和2019年度財務預算的報告、2018年度利潤分配方案的報告。因公司累計可分配利潤為負數，本年度不進行股利分配。
　　通過《關于修改<公司章程>的議案》，并通過新的《公司章程》；通過《關于公司對成都虹波鉬業增資的議案》，決定對成都虹波鉬業有限責任公司增加注冊資本一億元，由成都虹波鉬業有限責任公司按規定程序辦理。
　　會議通報公司第九屆董事會第六次會議決議，同意張建新辭去公司總經理職務、陳高游辭去公司副總經理職務，聘任楊偉擔任公司總經理，任期與本屆董事會任期一致。
　　特此公告


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都虹波實業股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年5月16日


[金融投資報]