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       成都宏明電子股份有限公司七屆一次董事會會議于2019年5月9日在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區四樓大會議室召開，應到董事11人，實到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規定，本次會議合法有效。
       會議由何剛先生主持，選舉王波先生為第七屆董事會董事長后，會議交由王波先生主持。公司八位監事列席了會議。會議決議如下：
       一、選舉王波先生為公司第七屆董事會董事長，并擔任公司法定代表人。
       二、選舉何剛先生為公司第七屆董事會副董事長。
       三、審議并通過了由董事長提交的《關于推薦公司董事會各專業委員會組成人員的議案》。
       四、經董事長提名，聘任劉尊述先生為公司總經理。
       五、經總經理提名，聘任蔡昌銀先生為公司財務負責人。

       特此公告。
                 
                                                                                                         成都宏明電子股份有限公司董事會
                                                                                                                       2019年5月9日


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