伊人久久视频_波多野吉衣中文字幕_韩国黄色大片_精品一区二区三区久久_九九视频免费_北条麻记_大胸美女无遮挡_www色视频_精品少妇久久_av男人的天堂网_91黄瓜视频_色老头综合网_免费成人av在线_老司机深夜福利视频_天堂网a

各位股東（代表）、董事、監事及相關列席人員：
　　根據公司法等法律、法規及公司章程，公司董事會決定于2019年4月16日召開2018年度股東大會，現將相關事項通知如下：
　　一、時間：2019年4月16日9:30-12:00。
　　二、召開方式：現場會議。
　　三、會議地點：成都市武侯區武侯大道順江段73號公司三樓會議室。
　　四、召集人：成都彩虹電器(集團)股份有限公司董事會。
　　五、會議審議事項：
　　1、審議《董事會2018年度工作報告》。
　　2、審議《監事會2018年度工作報告》。
　　3、審議《公司2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》。
　　4、審議《公司2018年度利潤分配方案》。
　　5、審議《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構并提供相關服務的議案》。
　　6、審議《關于確認公司申報期內發生的關聯交易的議案》。
　　7、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
　　8、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
　　若股東（代表）需查詢上述議案具體內容，請攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見本通知第“七、會議登記”所述）于股權登記日至會議召開日期間的公司工作時間，至公司二樓董事會辦公室查詢。
　　六、出席會議的人員：
　　1、股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席會議，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　2、公司董事、監事。
　　3、不兼任董事的公司高級管理人員列席會議。
　　七、會議登記：
　　1、有權出席會議股東的股權登記日：2019年4月10日。
　　2、股東（代表）出席本次股東大會應提交如下股東身份證明文件：
　　(1)機構股東請提供加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（非法定代表人參會時提供）、持股憑證及出席人身份證件；
　　(2)自然人股東請提供本人身份證、持股憑證，代理人參會的還需提供授權委托書、代理人身份證。
　　八、股東身份證明文件的送達：
　　2019年4月16日9:00-9:30送至會務簽到處。
　　九、會務常設聯系人：
　　張浩軍、李錫蓉電話：028-85362392。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都彩虹電器(集團)股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  董    事    會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二O一九年三月二十六日


[公司]