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成都宏明電子股份有限公司于2017年4月21日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區會議室召開了2017年第一次臨時股東大會。會議由董事長何剛主持。根據大會股權登記及報到情況，公司發行在外有表決權股份總數為89，095，568股，截止本次股東大會股權登記日（2017年4月11日），已登記出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共7人，登記股權數為76,086,314股，占公司發行在外有表決權股份總數的85.4%。實際出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共 6人，共持有公司發行在外有表決權股份 76,062,120股，占公司發行在外有表決權股份總數的85.37%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。
經大會審議和投票表決，通過以下決議：
1、通過《關于授權董事會處置部分應收款項及存貨的議案》。
表決結果為：同意的股權數為49,332,120股，占出席會議股權數的64.86%，反對的股權數為26,730,000股，占出席會議股權數的35.14 %，無棄權票。
2、通過《關于授權董事會在授權額度內向金融機構融資的議案》。
表決結果為：同意的股權數為49,332,120股，占出席會議股權數的64.86%，反對的股權數為26,730,000股，占出席會議股權數的35.14 %，無棄權票。
3、通過《關于提請審議<成都宏明電子股份有限公司薪酬管理辦法（試行）>的議案》。
同意的股權數為49,332,120股，占出席會議股權數的64.86%，反對的股權數為6,682,500股，占出席會議股權數的8.79%，棄權的股權數為20,047,500股，占出席會議股權數的26.35%。
4、通過《關于宏明雙新公司回購股份暨減少注冊資本的議案》。
表決結果為：同意的股權數為49,332,120股，占出席會議股權數的64.86%，反對的股權數為26,730,000股，占出席會議股權數的35.14 %，無棄權票。

特此公告

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十一日


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