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成都宏明電子股份有限公司于2016年6月24日在成都博瑞花園酒店召開了2015年年度股東大會。會議由董事長何剛主持。根據大會股權登記及報到情況，公司應有股權數89，095，568股，股權登記日登記的出席會議股權數為75，701，209股，占應有股權數的84.97%。實際出席會議的股權數為75,676,856股，占應有股權數的 84.94 %，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。
一、經大會審議和投票表決，通過以下決議：
1、通過公司《董事會工作報告》。表決結果為：同意的股權數為48,815,602 股，占出席會議股權數的 64.51 %，反對的股權數為26,861,254股，占出席會議股權數的35.49%，無棄權票。
2、通過公司《監事會工作報告》。表決結果為：同意的股權數為48,796,445 股，占出席會議股權數的64.48%，反對的股權數為 26,861,254 股，占出席會議股權數的35.49%，棄權的股權數為19157股，占出席會議股權數的0.03%。
3、通過公司《2015年財務決算及2016年財務預算方案》。表決結果為：同意的股權數為48,796,445股，占出席會議股權數的64.48%，反對的股權數為26,880,411 股，占出席會議股權數的 35.52%，無棄權票。
4、通過公司《“十三五”產業及技術發展規劃》。表決結果為：同意的股權數為48,815,602股，占出席會議股權數的64.51%，反對的股權數為26,861,254股，占出席會議股權數的35.49%，無棄權票。
5、更換選舉成都宏明電子股份有限公司第六屆監事會二名監事。
更換選舉的監事為：朱波、王麗娜。
6、更換選舉成都宏明電子股份有限公司第六屆董事會二名董事。
更換選舉的董事為：奉興、王露。
7、通過《成都宏明電子股份有限公司董事、監事津貼管理制度》。表決結果為：同意的股權數為48,796,445股，占出席會議股權數的64.48%，反對的股權數為26,880,411 股，占出席會議股權數的35.52 %，無棄權票。
8、通過《關于董事長、副董事長、總經理及其他高級管理人員薪酬事項的議案》。表決結果為：同意的股權數為48,796,445股，占出席會議股權數的64.48%，反對的股權數為26,880,411 股，占出席會議股權數的35.52 %，無棄權票。
二、經大會審議和投票表決，以下議案未獲通過。
1、公司《2015年年度利潤分配方案》未獲通過。表決結果為：同意的股權數為48,796,445股，占出席會議股權數的 64.48 %，反對的股權數為26,880,411股，占出席會議股權數的 35.52%，無棄權票。
2、由深圳市星河方舟科技有限公司提交的臨時提案《關于督促依法披露公司董事、監事及高管人員年度薪酬的議案》未獲通過。表決結果為：同意的股權數為26,749,157股，占出席會議股權數的35.35%，反對的股權數為131,254股，占出席會議股權數的0.17%，棄權的股權數為48,796,445股，占出席會議股權數的64.48%。
3、由深圳市星河方舟科技有限公司提交的臨時提案《關于對公司董事、監事的選舉實行累積投票制的議案》未獲通過。表決結果為：同意的股權數為26,749,157股，占出席會議股權數的35.35%，反對的股權數為131,254股，占出席會議股權數的0.17%，棄權的股權數為48,796,445股，占出席會議股權數的64.48%。
特此公告。

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一六年六月二十四日


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