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成都宏明電子股份有限公司于2015年12月25日在成都博瑞花園酒店召開了2015年第二次臨時股東大會。根據大會股權登記及報到情況，公司應有股權數89，095，568股，股權登記日登記的出席會議股權數為72，933，617股，占應有股權數的81.86%。實際出席會議的股權數為72，804，049股，占應有股權數的81.71%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。
經大會審議和投票表決：
1、選舉產生成都宏明電子股份有限公司第六屆董事會11名董事。
公司第六屆董事會董事為：
何剛、孫道俊、莊利、張明、李端、袁理、楊利、陳磊、祁俊杰、楊萬東、邢曉曼。

2、 選舉產生成都宏明電子股份有限公司第六屆監事會6名非職工監事。
公司第六屆監事會非職工監事為：
奉興、閆文、杜磊、崔岳、徐小沛、朱琳。

3、 通報有關職工監事選舉情況。
經公司民主選舉產生的3名職工監事為：高煒、龐琳、屈曉暉。


特此公告。




成都宏明電子股份有限公司董事會
2015年12月25日

[公司]