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成都宏明電子股份有限公司董事會決定召開公司2015年第二次臨時股東大會。現將有關事宜公告如下：
一、會議召集人：
公司董事會
二、會議時間：
2015年12月25日（星期五）9：30至10：30
三、 會議地點：​
成都博瑞花園酒店會議中心（地址：成都市龍泉驛區同安鎮陽光城陽光大道11號）
四、會議內容：
1、選舉第六屆董事會董事；
2、選舉第六屆監事會非職工監事。
五、會議提案擬定：
1、持有或者合并持有公司有表決權股份總額的百分之三以上的股東，按照《公司法》、《公司章程》的規定，推薦公司第六屆董事會董事候選人、第六屆監事會非職工監事候選人（附候選人簡歷）。
2、每位提名人推薦的董事候選人不能超過11人、非職工監事候選人不能超過6人。并于12月15日前書面提交董事會辦公室。
3、董事會辦公室匯總、制作候選人名單。12月17日后，股東可到董事會辦公室索取相關資料。
六、出席人：
全體股東均有權出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
七、會議登記和參會辦法：
2015年12月15日為本次會議的股權登記日。公司股東請于2015年12月11日至12月15日上午9：00--11：30；下午2：00--5：00（休息日除外）到公司本部18樓二會議室辦理登記并領取會議出席證，逾期不予辦理。
（一）法人股東，需持加蓋公章的公司法定代表人簽署的法人委托書和營業執照復印件及出席人本人有效身份證辦理登記并領取會議出席證。
（二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權委托書辦理登記并領取會議出席證。
（三）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。
八、會議聯系人：
黃興智、高 煒
電話： 84366756（8822）、 84361381（8810）

特別提示：沒有在規定時間內辦理登記并領取會議出席證的股東或委托代理人，均不得進入會場、不得參會。


成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一五年十二月十日


[公司]