企業公告
成都菊樂企業（集團）股份有限公司2025年第一次臨時股東大會通知
2025-10-31
成都菊樂企業（集團）股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會通知
各位股東：
根據《公司法》、《公司章程》有關規定，茲定于2025年11月17日召開成都菊樂企業（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）2025年第一次臨時股東大會，會期半天。現將會議相關事宜通知如下：
一、會議召開時間：2025年11月17日上午10：00。
二、會議地點：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室。
三、會議召開方式：現場會議。
四、會議召集人
本次大會由公司董事會召集。
五、出席對象
1、公司全體股東或其代理人。
全體股東均有權出席股東大會，股東授權委托出席的應出具授權委托書等文件。
登記手續：
(1) 法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業執照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。
(2) 自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
(3) 股權登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2025年11月13日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）、11月14日（上午9:-11:30）到以下地點進行登記：
四川省成都市菊樂路19號B502辦公室
電話：028-85068723-8013，聯系人：晉小娟
2、公司董事、監事、高級管理人員。
3、公司邀請的其他人員。
六、會議審議事項：
1、審議《關于補選壹名第十屆董事會董事的議案》
七、聯系人及聯系方式
聯系人：晉曉娟
聯系電話：028-85068723-8013
地址：四川省成都市菊樂路19號
成都菊樂企業（集團）股份有限公司
2025年10月31日
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